民權德商：參加河南省反洗錢工作通報交流會

文章來源：民權網  文章作者：民權德商  責任編輯：薛皓  點擊數：   時間：2024-08-22 08:57

        8月20日上午，民權德商村鎮銀行參加了由人民銀行組織的河南省反洗錢工作通報交流會，我行風險行長及合規與風險管理部總經理參加會議。
        本次會議重點分析了以下幾方面內容：一是肯定各機構反洗錢工作開展情況。各機構反洗錢工作整體水平有了明顯提升，但部分機構在反洗錢內控機制和具體義務履行方面仍存在問題；二是通報監管中發現的問題。從內控機制方面、客戶盡職調查方面、客戶身份資料和交易記錄保存方面、大額交易和可疑交易報告方面、反洗錢相關系統建設方面發現各機構存在薄弱環節。三是就反洗錢監管工作質效，反洗錢履職水平等方面提出具體要求。
        通過此次交流會，我行深刻認識到反洗錢工作的重要性和緊迫性。也將積極響應反洗錢工作要求，全面開展自查，及時發現、解決反洗錢工作中的薄弱環節，并制定整改方案和措施，確保反洗錢工作的有效開展。
        民權德商合規與風險管理部 李婉晴