民權德商：參加反洗錢工作通報交流會

文章來源：民權網  文章作者：民權德商  責任編輯：薛皓  點擊數：   時間：2023-08-03 16:24

        為進一步提升反洗錢內控管理能力和風險防范意識，8月2日，民權德商村鎮銀行參加了由商丘市人民銀行中心支行反洗錢科組織的“河南省反洗錢工作通報交流會”。
        會上，鄭州市人民銀行反洗錢人員簡要通報了2022年河南省各機構反洗錢工作情況，中原銀行、中原證券、泰康人壽、新鄉市經偵等機構人員介紹了洗錢典型案例，讓金融人員深刻認識到洗錢的危害。同時相關領導就今后的工作提出三點建議：一是做好客戶身份識別和系統建設；二是建立反洗錢數據倉庫，提升可疑甄別質效；三是構建自評估管理體系。
        此次培訓，加深了參會人員對反洗錢重要性的認識，提高了參會人員的反洗錢能力。接下來，我行將結合工作實際，學習他行優秀人員提出的工作亮點，嚴格執行監管要求，加強反洗錢制度建設和培訓力度，提高反洗錢工作質效，確保我行反洗錢工作穩健運行。
        民權德商合規與風險管理部 李婉晴